Televenture Management XII AS

Finanstilsynet har gjennomført tematilsyn hos utvalgte forvaltere av alternative investeringsfond, herunder Televenture Management XII AS, org. nr. 915 350 860 (Foretaket). Tema for tilsynet var foretakenes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, jf. lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvvl). Tematilsynet ble varslet via Altinn den 19. september 2022. Foretaket er registrert som AIF-forvalter etter AIF-loven § 1-4 annet ledd. Registrerte AIFforvaltere er etter AIF-loven § 1-4 unntatt store deler av lovens krav, men hvitvaskingsregelverket gjelder fullt ut, jf. hvvl. § 4 første ledd bokstav n. Foretakene som ble valgt ut til å delta i tematilsynet ble bedt om å sende inn foretakets virksomhetsinnrettede risikovurdering (jf. hvvl. § 7), foretakets rutiner (hvvl. § 8), en oversikt over foretakenes kunder, og opplysning om hvem som var utpekt som hvitvaskingsansvarlig (hvvl. § 8 (5)). Videre ble foretakene bedt om å redegjøre for foretakenes opplæring av ansatte (hvvl. § 36), foretakenes løpende oppfølging av kunder (hvvl. § 9) og eventuell bruk av tredjeparter i forbindelse med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, jf. hvvl. §§ 22-23. Finanstilsynet utarbeidet på bakgrunn av tematilsynet en foreløpig tilsynsrapport 9. februar 2023 og Foretaket ga sine kommentarer til denne ved brev 28. februar 2023. 2. Rutiner for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 2.1. Rettslig utgangspunkt Foretaket plikter å ha oppdaterte rutiner for å sikre at virksomheten håndterer identifisert risiko og oppfyller plikter etter bestemmelser gitt i, eller i medhold av, hvitvaskingsloven, jf. § 8.