Oppgjørs Partner AS

tlf 22 93 99 24 Oppgjørs Partner AS VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 23/10920 04.06.2024 Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr og ekstraordinær rapportering 1 Generelt Oppgjørs Partner AS er et eiendomsmeglingsforetak som per 31. desember 2023 hadde to årsverk. Foretaket gjennomfører oppgjør av eiendomshandler for Boligpartner AS, Boligpartner-konsernets heleide salgskontorer og Boligpartner AS' samarbeidspartnere. I 2023 formidlet foretaket 161 eiendommer til en verdi av til sammen 581 487 572,– kroner. Finanstilsynet har gjennomført tilsyn med foretakets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, herunder risikovurdering og rutiner, samt etterlevelse av regelverk og rutiner i oppdragsgjennomføringen. Sentralt for undersøkelsene var foretakets interne rutiner knyttet til risikostyring og internkontroll, etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, samt klientmiddelbehandling og klientmiddelsikkerhet. Rapporten er basert på foretakets innsending av dokumentasjon 4. oktober 2023, tilsynsmøte 13. oktober 2023, øvrig korrespondanse og innsendinger i forbindelse med tilsynet, herunder foretakets brev v/advokat [navn] av 5. mars 2024, samt foretakets rapporteringer til Finanstilsynet. Basert på det som er avdekket under tilsynet, fatter Finanstilsynet vedtak om å ilegge foretaket et overtredelsesgebyr for brudd på hvitvaskingsloven på 100 000 kroner. Det vises til vedtak om overtredelsesgebyr i punkt 2, Finanstilsynets redegjørelse for hvitvaskingsovertredelsene som ble avdekket ved tilsynet i punkt 7 og Finanstilsynets vurderinger og begrunnelse av overtredelsesgebyr i punkt 9. Utover dette ble det konstatert flere brudd på eiendomsmeglingsloven knyttet til overholdelse av regelverket om internkontroll, dokumentasjon av kontroll med klientmidler og overholdelse av omsorgsplikten overfor kjøper ved gjennomføring av oppgjør etter salg etter boligoppføringsloven.