Eiendomsmegler 1 BV AS

Eiendomsmegler 1 BV AS («foretaket») er et eiendomsmeglingsforetak som per 30. juni 2021 hadde omtrent 52 årsverk. Foretaket formidler nye og brukte boliger og fritidseiendommer. Foretaket påtar seg også oppgjørsoppdrag for private parter, og andre eiendomsmeglingsforetak. I tillegg til hovedkontoret, driver foretaket sin virksomhet ved ni avdelinger. I 2020 formidlet foretaket 1 721 eiendommer til en verdi av til sammen omtrent 5,5 milliarder kroner. Eiendomsmeglingsvirksomheter er underlagt lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 15. oktober 2018. Finanstilsynet har utarbeidet en veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet (rundskriv 11/2019). Finanstilsynet har videre utarbeidet en generell veiledning (rundskriv 8/2019), som ikke retter seg mot eiendomsmeglingsvirksomhet direkte, men som gir utfyllende og utdypende veiledning til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet har gjennomført tilsyn med foretakets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, herunder risikovurdering og rutiner, samt etterlevelse av regelverk og rutiner i oppdragsgjennomføringen. Tilsynet er basert på foretakets innsendinger av informasjon datert 27. august, 8. september og 6. desember 2021. Det vises til foreløpig rapport og varsel om mulig vedtak om overtredelsesgebyr datert 16. desember 2021, samt foretakets tilsvar datert 27. januar 2022. Basert på det som er avdekket under tilsynet, fatter Finanstilsynet vedtak om å ilegge foretaket et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner. Det vises til Finanstilsynets vurderinger av dette i punkt 6 nedenfor. 2 Risikovurdering Etter hvitvaskingsloven § 7 skal eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til sin virksomhet.